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本公司董事會及董事承諾所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，并就其保證承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，因董事會換屆等工作安排，結(jié)合股東書面意見和公司民主選舉結(jié)果，經(jīng)股東會審議通過，趙長利、陳立、袁飛、曾剛、王建偉、王京寶、任志毅、張迎軍不再擔(dān)任公司董事，選任龐建兵、孫銳、王思維、李向軍、孫書章、康磊為公司董事。上述六名新任董事任職資格已獲得國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局核準(zhǔn)，并自核準(zhǔn)通過之日起正式履職。根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕14號）等監(jiān)管規(guī)定，截至目前，本年度公司董事會累計變更人數(shù)已超過董事會成員總數(shù)的三分之一。

截至本公告日，相關(guān)工商信息變更正在辦理中。

特此公告

百瑞信托有限責(zé)任公司

2023年10月20日